Deolane é 'nova imagem do PCC', há provas de envolvimento direto e será denunciada, afirma Gakiya

É melhor tudo isso, Letícia.Agora a gente conversa com o Lincoln Gaquia.Ele é promotor de justiça que atua diretamente nas investigações contra a cúpula do PCC.Doutor, bem-vindo.Boa tarde.Bom, nos conte sobre esse prazo das investigações que são feitas pela polícia e sobre o papel da Deolane Bezerra, que essa influenciadora, advogada, né, bastante seguida nas redes sociais, está presa mais uma vez e a suspeita de envolvimento nela.

Como a Dani falou, falou mais cedo também, como se ela fosse ali um caixa, né, do PCC para a lavagem de dinheiro.Boa tarde mais uma vez.Boa tarde para você.Eu estou em Roma, né?São nove horas e is da noite aqui em Roma.De fato é uma uma investigação que começou em 2019.

Evidentemente não era contra a Deolane.Essa investigação já está encerrada há muitos anos.É a partir de um bilhete encontrado na penitenciária do ex-presidente Venceslau, é diretores de presídio e policiais penais.Nós instauramos a um inquérito policial atuando em conjunto com a polícia civil aqui da região.Identificamos quem eram os presos.Os presos foram para o sistema federal e foram, inclusive, condenados já por esse caso, né, por envolvimento com organização criminosa.

Nessa carta eles faziam menção a uma transportadora, uma mulher de uma transportadora e quem era responsável por fazer o levantamento desses alvos lá na região de Presidente Prudente.Pois bem, nós também fizemos a investigação, fizemos a denúncia, tivemos a condenação de um casal.Nós localizamos a a transportadora.Esse casal já foi condenado e a transportadora ficou comprovado através de sentença judicial transitada em julgado que ela pertencia aos irmãos Camacho, ao Marco La e ao Alejandro, o seu irmão. seu irmão.tá?Durante o cumprimento dos mandados que já foram em 2022 para frente, ficou comprovado no celular de um casal de laranjas, né?

Que eram as pessoas que figuravam como sócio dessa transportadora.E esse casal envia enviar o dinheiro da transportadora para um indivíduo que também investigado, o Everton, foi preso hoje.O Everton era o operador financeiro do Marcola e do irmão.Ele pagava e fazia todo o recolhimento de dinheiro de lavagem para eles.E o Everton indicou contas não só da família do Alejandro, como indicou a filha e o filho, né, do Alejandro, sobrinho do Marcola, como também indicou contas pessoais da Deolani.Ah, então isso não é uma investigação contra ela que começou em 2019.

Essas outras foram encerradas.É o terceiro inquérito fechado.E aqui em São Paulo, pelo menos nas operações que eu coordeno e já atuo há 35 anos só contra o PCC há mais de 20, eu nunca tive uma operação anulada.Pode ter certeza que aqui as coisas têm início bem.Enfim, a Deolani deve ser denunciada por mim, inclusive, que estou coordenando esse essa investigação, nos próximos dias.Ah, tem provas é muito consistentes em relação a ela.

Não conheço a investigação lá do Nordeste que gerou a primeira prisão dela em um ano retrasado, mas é a nossa.Eu posso dizer que está muito consistente a comprovação de envolvimento direto dela com o PCC e com a família Camacho na lavagem de dinheiro.Perfeito.Cocho.Boa tarde, Dr. Gaquia.Muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo seu trabalho.

trabalho de tantos anos.É um exemplo para polícia brasileiro.Doutor Gaquia, eu me chamo atenção hoje que as semelhanças entre o que está acontecendo nesse processo da Dilan e com o que aconteceu na operação Carbono Oculto na Faria Lima, né?Parece que esquema de lavagem, tal que envolve o PCC.Se houver semelhanças nos dois casos, o que está acontecendo no mercado financeiro e o que está acontecendo nesse caso de Dilan, que envolve mais o entretenimento, tem ligação com artistas.Como é que isso, esse, esse mundo vorcado, né?

Porque a ostentação dela, riqueza, luxo dela, lembra muito o vorcado, é uma cultura nacional.E o senhor está em Roma.Só completar vergonha, estou falando muito para ver também a atividade do PCC aí na Itália.Que a Itália está muito preocupada com a multinacional PCC, né?Queria que o senhor desse uma mostrar esse cenário.Bom, é.

Você, você foi muito, é muito feliz na sua, na sua pergunta.De fato há semelhanças, né?É bem evidentes na, em operações como a Carbono Oculto, por exemplo, e outras, né?Que nós aqui no Ministério Público de São Paulo tivemos a oportunidade de participar, porque são novos atores, né?São pessoas que se associam ao PCC, tem que sejam integrantes de fato batizados.Nós tivemos aqui em São Paulo a figura do Antonio Vinícius Britzba, que foi assassinado no Pode Guarulhos.

Ele era um réu colaborador meu, inclusive, é que era um operador financeiro, um corretor de imóveis de luxo, mas também que operava criptomoedas.E agora surge a figura da Dilan, né?Uma figura de uma influência famosa com mais de 20 milhões.de seguidores e que utiliza dessa fama, ela criou dezenas de empresas.Eu posso inclusive listar algumas aqui no interior de São Paulo que não tem nenhuma conexão com negócios dela.Ela tem 35 empresas criadas num pequeno município chamado Martinópolis aqui próximo a Presidente Prudente no mesmo endereço e é uma casa de de conjunto habitacional de baixa renda.

Evidentemente, o endereço é falso.Ela tem mais 10 empresas em Santo Anastácio, que é outra cidade vizinha Presidente Prudente, também com endereço de residencial habitacional de pequena renda, endereço falso.Então, ela utiliza essas dezenas de contas outras pessoas laranjas também para pulverizar o dinheiro que ela tem recebido, inclusive do crime organizado.E não é só mais do crime organizado.São as bets, né?Que também acabam agora entrando nesse ramo de negócios.

E justamente elas dizem que estão recebendo dinheiro de publicidade, mas são milhões.Você tem uma ideia?Só Deolane, em dois anos, ela movimentou 140 milhões de reais sem lastro nenhum para isso.Ela não tem um contrato sequer que dê lastro para essa movimentação e pulverizando isso em diversas contas e também comprando imóveis de luxo, automóveis, etc.Perfeito, Dani.140 milhões, doutor.

É exatamente o valor do filme sobre o bolsonaro.É coincidência.Acerto.Vai lá, Dani.Dr. Lincoln, obrigada pela entrevista aqui no All News.Eu queria que o senhor explicasse um pouco para quem está em casa, porque basicamente o que acontece, né?

Como a Deolane Bezerra, ela tem a Alab um escritório de advocacia, ela custase sair como vários advogados que são usados pelo PCC seja para lavadinhos ou seja para mandar recados né de dentro da cadeia para fora dizer que na verdade estão sendo punidos ou criminalizados pelo exercício regular da sua atividade né é pelo que eu entendi da coletiva de imprensa da polícia pelo que acompanhei não há contratos que justifiquem o repasse do dinheiro muito dinheiro que a doutora Delane recebeu se o senhor puder explicitar para quem está em casa até para que a gente possa já de certa forma estabelecer um tipo de vacina para um argumento que sempre é explorado por aqueles que o senhor investiga por anos identifica uma atuação que está completamente fora do escopo do direito da advocacia regular e acabam se valendo disso para tentar fazer senão a defesa nos tribunais a defesa pública não tá tá correto sua sua argumentação provavelmente ela vai tentar alegar isso né a Delane ela não tinha toda essa fama e e todo esse dinheiro que ela ostenta hoje quando ela começou a atender presos aqui na penitenciária dois do presidente Venceslau assim ela teve contato com lideranças do PCC ela se casou com preso inclusive né ela tem filho né de um criminoso que estava cumprindo pena em Juqueróvski nos do PCC ladrão né e depois ela acabou aí namorando um MC enfim foi para esses reality shows e se tornou uma pessoa aí famosa uma influência famosa mas nessa época ela já estava sendo investigada aqui é claro que as investigações pelo menos as que eu coordeno elas são absolutamente na com observância das normas legais e processuais principalmente então isso depende de quebra de sigilo bancário fiscal depende de relatórios do Coaf todos eles com autorização judicial a gente não trabalhou aqui com informaçãodo Coaf, por exemplo, como nós que solicitamos as informações, cruzamento de dados, para chegar até esse resultado final.A Deolani não tem um contrato sequer que justifique qualquer repasse de dinheiro é dessa transportadora.E que repito, a transportadora já sentença transitada em julgado, ela foi considerada como sendo de propriedade de fato do Marcola e do seu irmão e também do PCC.Essa sentença já até transitou em julgado e o Carnal de Laranja está foragido.

É o dinheiro por fora da transportadora, ou seja, que não está declarado na transportadora, foi mandado para contas e o Everton, que é o operador financeiro da família Camacho, indicou inclusive contas da Deolani.E o Everton tem algum relacionamento com a Deolani?Tem, é porque ele morava no apartamento da Deolani, ele amigo pessoal da Deolani.A Deolani visitava festas de aniversário do filho do Everton, por exemplo, está preso, né?Foi preso hoje.E a Deolani também tem uma relação muito íntima com a família Camacho, né?

Principalmente com a mulher do Alejandro, que é a cunhada do Marcola e com as filhas e filhos.Tem fotos, participação em aniversários, viagens, etc.Isso não começou agora.Isso já tem muitos anos.Então não há nenhuma comprovação sequer, seja através de declaração a Receita Federal, seja através de contrato, que ela tenha prestado algum serviço para essa transportadora.E aliás, era um telefone, inclusive, que o próprio criminoso disse que esse telefone não poderia ter caído nas mãos da polícia e era o que eles chamam de telefone vermelho no PCC ou de telefone fechado e que se caísse ele acabasse sendo morto.

E de fato ele fugiu.Não foi só da polícia.Ele fugiu para não ser morto amando do Marcola.e do irmão, porque eles já sabiam que ele ia no jargão aí policial arrastar toda a família para essa investigação, né?Vai ficar comprovado que era uma transportadora utilizada para lavagem de dinheiro.E a Delane está, né?

Nesse caminho do dinheiro.É claro que depois ela se tornou uma influência famosa, mas como eu disse, pelas contas passaram mais de cento e quarenta milhões, que não há laço também porque nós quebramos o sigilo fiscal.Então, se você for um advogado e prestar serviços, você tem que declarar isso para o Imposto de Renda também, recolher o imposto, tá certo?Nós não estamos falando aqui de crime de fraude tributária só, de sonegação de imposto.Só estamos falando de um crime mais grave, de lavagem de dinheiro para o PCC e para o crime organizado.Perfeito, Letícia.

Doutor, boa tarde.O senhor falou que a Delane deve ser denunciada nos próximos dias e pelos crimes de tipos penais que o senhor estava colocando, lavagem de dinheiro, sonegação, fraude tributária.Tem outros tipos criminais que podem entrar nessa denúncia também.E como queria também ouvir um pouquinho como que os senhores lidam com a pressão, principalmente quando são pessoas muito grandes ligadas ao crime, ao crime organizado, porque na outra investigação da Delane, sei que o senhor não acompanhou de perto, não tem intimidades com o caso, mas houve uma pressão muito grande também de envolvidos e pessoas que eram muito famosas e a investigação acabou indo para o ralo.Em São Paulo, sei que o seu grupo de trabalho tem outro tipo de condução dos processos, mas o quanto que dá para segurar e como que, quais são as dificuldades que aparecem no meio do caminho?Porque a gente vê muitas vezes a polícia prendendo o Ministério Público denunciando e aí chega ali na frente e o processo é anulado em alguma instância do judiciário.

olha eu eu digo e repito né eu posso estar errado equivocado pode acontecer eu nunca tive sequer um processo anulado em 35 anos de carreira espero que não seja esse o primeiro até porque a gente atendeu todas as exigências legais a questão da pressão principalmente por pela Deolane ser uma pessoa famosa é com milhares de seguidores milhões de seguidores isso para mim não me atinge de maneira nenhuma eu tô acostumado com pressão aliás eu tô acostumado com pressão do PCC e não de influência né eu vivo sob escolta policial 24 horas por dia inclusive aqui na Itália eu tô acompanhado aqui por policiais por carabineres e eu vim aqui a trabalho inclusive a prisão da Deolane seria feita aqui na Itália hoje ela está boa antecipando a sua volta ela voltou ontem para para o Brasil mas como eu estaria aqui já tínhamos um mandado de prisão na difusão vermelha ela seria presa aqui hoje inclusive a questão de pressão não vai nos atrapalhar em nada é contrário até nos motiva né e o responsável pela oferecimento da denúncia será eu e a minha equipe então eu posso garantir para você que vai ter ali organização criminosa e que vai ter ali lavagem de dinheiro talvez a fraude tributária fique para outra ocasião porque você pode ter certeza que com o que nós aprendemos hoje vai gerar uma nova investigação porque a gente não costuma parar normalmente eu acho que esse é um problema no Brasil as investigações e operações não têm continuidade mas aqui no Gaeco e as pelo menos as que eu coordeno como eu disse elas têm início bem fin e esse caso não vai ser diferente perfeito eu sei que o senhor tem horário então eu queria fazer uma uma última pergunta aqui para o senhor como é que o senhor classifica Deolane diante de tudo isso que já sabemosde informações que o senhor tem de informação em mãos e vai fazer a denúncia, né?Como o senhor pode classificá-la dentro dessa dessa facção?Olha, a Deolane para mim representa é a nova imagem do PCC.Ela não é uma faccionada, ela nunca foi integrante do PCC, ela não é batizada, mas é o que o PCC hoje no estágio que ele está, com o dinheiro que ele recebe e os seus integrantes do tráfico internacional de cocaína aqui para a Europa, eles precisam fazer esse dinheiro voltar para a economia formal e tramitar, inclusive pelo mercado financeiro.E aí surgem oportunidades, né?

Vejam que a operação da Polícia Federal na Arcofluxo prendeu também outros influenciadores também que tiveram até bilhões de reais que passaram pelas contas.Se você for verificar os shows, por exemplo, desses funkeiros, o caixeiro não justifica a movimentação financeira, né?E não há um laço para isso.Na verdade, eles estão utilizando sim essas betes hoje algumas ilegais, inclusive, a lavagem de dinheiro.PCC já usou fintechs.Eu mesmo fiz duas operações aqui de fintechs que foram criadas por criminosos integrantes do PCC.

E agora eu vou dizer para vocês que a bola da vez estão as empresas de apostas, porque o crime organizado ele procura o setor e é mal regulamentado e tem opacidade e que tem deficiência de fiscalização.Havia isso nos fundos de investimento nas gestoras.Vejam o caso da Reag que recebeu dinheiro também oriundo do PCC, foi parar no Banco Master.Agora, a posteriori, o governo baixou resoluções aí que obrigam a Receita, o Conaf e o Banco Central a fiscalizar esses fundos, coisas que não acontecia.E a gente espera também que no caso das betes betesem que pesem nós já temos uma regulamentação legal no Brasil muitas ainda funcionam a maioria delas funciona de maneira irregular ilegal fora do país e mesmo aquelas que estão regulares precisa também de ter um marco legal mais eficiente principalmente uma fiscalização no setor porque senão o crime organizado já percebeu e pode usar esses influenciadores famosos com milhões de seguidores aliás seguidores que às vezes são conseguidos artificialmente a gente está vendo aí vamos dizer fazendas né de de reprodução de seguidores e até isso estão criando justamente para poder justificar o aporte de dinheiro que não tem lastro e isso no mundo todo é punido com gravidade no Brasil infelizmente nós temos tentado incluir a lavagem de dinheiro no PL o PL ele só atingiu o andar de baixo que a Faria Lima e Carvalho como Adeolani ficarão de fora a pena mínima continue três anos é para lavagem de dinheiro hoje você tem uma pena maior se furtar um celular do que um crime de lavagem de dinheiro importante isso que o senhor faz vai lá não sei o senhor pode responder essa última pergunta doutor tem com medo disso eu tô no evento vamos lá na primeira pergunta então o senhor não respondeu que trabalho que o senhor está fazendo hoje aí em Roma na Itália junto à polícia italiana e qual é o braço do PCC que está sendo investigado aí olha é é assustador né eu eu já já já estive aqui em janeiro este ano fui convidado para falar para o parlamento italiano na comissão italiana parlamentar eles estão muito preocupados com a muito preocupados com a

do PCC na Europa em especial na Itália e eu estou aqui também a convite do Procurador Geral Dr Giovanni Belilo para me reunir com os procuradores italianos e procuradores gerais europeus então tinha o procurador hoje aqui de Portugal da Espanha da Holanda da França do Reino Unido além dos procuradores também italianos então o tema central aqui foi a presença do PCC eu tive a oportunidade de falar para todos eles e o que a gente vê aqui é uma preocupação muito grande da infiltração do PCC na Europa e eles de fato têm nos demandado e eu tenho atendido o ano passado eu estive cinco vezes na Itália justamente para tratar desse assunto e esse ano eu acho que não vai ser diferente tudo bom Dr mais uma vez parabéns pelo trabalho é sempre bom ressaltar né o trabalho bem feito pelo senhor pela sua equipe um abraço bom evento aí obrigado uma boa noite a todos Valeu boa noite todos Valeu boa noite